GOVERNMANCE

湖北宜化集团财务有限责任公司2021年第五次股东会于2021年9月30日在湖北省宜昌市沿江大道52号财务公司二楼会议室召开，出席会议的股东代表共3名，占公司股权比例的100%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

大会审议通过了以下四项决议：

一、同意《公司股东资格评估报告》；

二、同意聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计单位；

三、同意《公司章程》（修订版）；

四、同意《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》（修订版）。

表决情况：同意3票，占出席本次股东会有效表决权股份的100%，反对0票，弃权0票。

2021年9月30日