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湖北宜化集团财务有限责任公司2023年第二次股东会于2023年4月23日在湖北省宜昌市沿江大道52号财务公司二楼会议室召开，出席会议的股东代表共3名，占公司股权比例的100%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会审议通过了以下决议：

一、审议通过了《董事会2022年度工作报告》；

二、审议通过了《监事会2022年度工作报告》；

三、审议通过了《监事会对2022年度监事的履职评价报告》；

四、审议通过了《监事会对2022年度董事、高管的履职评价报告》；

五、审议通过了《关于变更监事的议案》，同意龚光梅女士辞去监事、监事长职务，任命张斌桥先生为公司第四届监事会监事。

上述议案均为3票“同意”，占出席本次股东会有效表决权股份的100%，反对0票，弃权0票。 

                                                                                          2023年4月23日