GOVERNMANCE

湖北宜化集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）2023年第六次股东会于2023年12月29日在湖北省宜昌市沿江大道52号财务公司二楼会议室召开，出席会议的股东代表共3名，占公司股权比例的100%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会审议通过了以下决议：

1.经财务公司2023年第五次股东会决议，完成股权转让后，湖北宜化集团有限责任公司持有财务公司80%股权、青海宜化化工有限责任公司持有财务公司10%股权、湖北安卅物流有限公司持有财务公司10%股权，湖北双环科技股份有限公司不再持有财务公司股权；

2.免去武芙蓉财务公司董事职务，选举刘瑞波为财务公司董事，其他董事不变；刘瑞波的任职资格报经监管部门核准后履行董事职责；

3.同意根据以上内容修改公司章程，审议通过《公司章程修正案》。

上述议案均为3票“同意”，占出席本次股东会有效表决权股份的100%，反对0票，弃权0票。