GOVERNMANCE

湖北宜化集团财务有限责任公司2022年第一次股东会于2022年1月17日在湖北省宜昌市沿江大道52号财务公司二楼会议室召开，出席会议的股东代表共3名，占公司股权比例的100%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过了《湖北宜化集团财务有限责任公司2021年利润分配方案》；

二、审议通过了《湖北宜化集团财务有限责任公司2022年度预算方案》；

三、审议通过了《关于贵州宜化将持有财务公司10%股权协议转让给安卅物流的议案》，同意贵州宜化化工有限责任公司将持有湖北宜化集团财务有限责任公司10%的股权以6428.95万元的价格协议转让给湖北安卅物流有限公司，且股东湖北宜化集团有限责任公司、湖北双环科技股份有限公司放弃优先购买权；

四、审议通过了《湖北宜化集团财务有限责任公司变更监事的议案》，同意免去覃琼梅女士监事职务，任命龚光梅女士为公司监事；

上述议案均为3票“同意”，占出席本次股东会有效表决权股份的100%，反对0票，弃权0票。

2022年1月17日