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湖北宜化集团财务有限责任公司2022年第二次股东会于2022年3月23日在湖北省宜昌市沿江大道52号财务公司二楼会议室召开，出席会议的股东代表共3名，占公司股权比例的100%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、同意贵州宜化化工有限责任公司退出股东会，湖北安卅物流有限公司进入股东会；

二、变更后的公司股权构成为：

三、审议通过了《公司章程修正案》；

四、审议通过了《董事会2021年度工作报告》；

五、审议通过了《公司2022年信息化建设项目方案》；

六、审议通过了《监事会2021年度工作报告》；

七、审议通过了《2021年度监事会对监事的履职评价报告》；

八、审议通过了《2021年度监事会对董事、高管的履职评价报告》；

九、审议通过了《关于变更公司监事的议案》，同意免去宋东女士监事职务，选举李海芹女士为公司监事，任期至第四届监事会届满。

上述议案均为3票“同意”，占出席本次股东会有效表决权股份的100%，反对0票，弃权0票。  

2022年3月23日